BroadChain को सूचना मिली है कि 24 अप्रैल को 13:46 बजे, Tether ने 23 अप्रैल को घोषणा की कि उसने अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सहयोग से, Tron ब्लॉकचेन पर दो वॉलेट पतों में कुल 3.44 बिलियन डॉलर से अधिक के USDT को फ्रीज कर दिया है। यह स्थिर मुद्रा क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा एकल अनुपालन फ्रीज है, जो पिछले जनवरी में बनाए गए 1.82 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड से लगभग दोगुना है। ब्लॉकचेन सुरक्षा कंपनी PeckShield ने सबसे पहले इन दो पतों की पहचान की, जिनमें क्रमशः लगभग 2.129 बिलियन डॉलर और 1.313 बिलियन डॉलर थे। Tether ने कहा कि फ्रीजिंग अमेरिकी अधिकारियों द्वारा साझा की गई खुफिया जानकारी पर आधारित है, जिसमें प्रतिबंधों से बचाव, आपराधिक नेटवर्क या अन्य अवैध गतिविधियाँ शामिल हैं, लेकिन विशिष्ट जांच लक्ष्यों का खुलासा नहीं किया गया। ब्लॉकचेन विश्लेषण प्लेटफ़ॉर्म AMLbot ने बताया कि ये दो पते धोखाधड़ी योजनाओं से संबंधित दस्तावेज़ों में दिखाई दिए, एक काल्पनिक 75 बिलियन डॉलर के अनुबंध से जुड़ा था, और दूसरा 10% तत्काल रिटर्न का वादा करने वाले Bitcoin से USDT घोटाले से संबंधित था।
Tether के CEO Paolo Ardoino ने जोर देकर कहा कि USDT "अवैध गतिविधियों के लिए कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं है", और कंपनी प्रतिबंधित संस्थाओं या आपराधिक नेटवर्क से विश्वसनीय संबंध पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई करती है। उन्होंने Drift Protocol घटना में प्रतिस्पर्धी Circle की धीमी प्रतिक्रिया पर भी अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा, "जब प्लेटफ़ॉर्म तेजी से कार्रवाई नहीं करता, तो कानून प्रवर्तन विफल हो जाता है, उपयोगकर्ता उजागर हो जाते हैं, और विश्वास टूट जाता है।" Tether वर्तमान में 65 देशों की 340 से अधिक कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग कर रहा है, और 2,300 से अधिक मामलों को संभालने में सहायता की है, कुल 4.4 बिलियन डॉलर से अधिक की संपत्ति फ्रीज की गई है, जिसमें से 2.1 बिलियन डॉलर सीधे अमेरिकी कानून प्रवर्तन से संबंधित है। पिछले बड़े पैमाने पर फ्रीज में नवंबर 2023 में लगभग 2.25 बिलियन डॉलर (दक्षिण पूर्व एशियाई मानव तस्करी और "पिग बुचरिंग" जांच से संबंधित) और जनवरी 2026 में लगभग 1.82 बिलियन डॉलर (पांच Tron वॉलेट से संबंधित) शामिल हैं।
The CC Press की रिपोर्ट के अनुसार, यह फ्रीज OFAC के ईरान प्रतिबंध ढांचे के तहत किया गया था, जिसका महत्वपूर्ण नीतिगत समय है। उसी दिन, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने Sinaloa कार्टेल से जुड़े 23 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की, हालांकि इसका Tether फ्रीज से सीधा संबंध नहीं है, लेकिन दोनों एक ही रणनीतिक दिशा की ओर इशारा करते हैं: अमेरिकी सरकार क्रिप्टोकरेंसी प्रतिबंधों से बचाव के खिलाफ कानून प्रवर्तन को मजबूत कर रही है। ईरान के संबंध में, प्रतिबंधों से बचने के लिए USDT का उपयोग हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ा है। The Block ने TRM Labs की जांच का हवाला देते हुए कहा कि दो यूके-पंजीकृत एक्सचेंज, Zedcex और Zedxion, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के वित्तीय चैनल के रूप में काम कर रहे थे, और 2023 से 2025 के बीच लगभग 1 बिलियन डॉलर के लेन-देन को संसाधित किया, जिसमें से 56% IRGC से संबंधित लेन-देन थे, जो लगभग पूरी तरह से Tron चेन पर USDT में निपटाए गए। IRGC से संबंधित लेन-देन की मात्रा 2023 में 24 मिलियन डॉलर से बढ़कर 2024 में 619 मिलियन डॉलर हो गई। अमेरिकी सीनेटर Richard Blumenthal ने सार्वजनिक रूप से Tether को IRGC, प्रतिबंधित ईरानी बैंकों और ईरानी हथियार निर्माताओं के लिए "मुख्य मनी लॉन्ड्रिंग टूल" बताया। इस वर्ष मार्च में, Tether ने IRGC और हौथी विद्रोहियों से जुड़े नेटवर्क से संबंधित 6.76 मिलियन डॉलर के USDT को भी फ्रीज किया था।
हालांकि, इस 3.44 बिलियन डॉलर के फ्रीज का विशिष्ट कारण अभी भी विवादित है। Nansen के CEO Alex Svanevik ने X प्लेटफ़ॉर्म पर एक ऑन-चेन विश्लेषण पोस्ट किया जिसमें कहा गया कि फ्रीज किए गए पतों से जुड़ा नेटवर्क 2021 से संचालित हो रहा है, और तुर्की एक्सचेंज Paribu के साथ फंड का आदान-प्रदान हुआ है, लेकिन ज्ञात IRGC वॉलेट के साथ लेन-देन केवल लगभग 1.5 मिलियन डॉलर था, जो कुल फ्रीज का 0.4% है। उन्होंने आकलन किया कि सभी फंडों को IRGC से जोड़ने की विश्वसनीयता कम है। इस फ्रीज ने एक बार फिर समुदाय में स्थिर मुद्रा जारीकर्ताओं की "एक क्लिक फ्रीज" शक्ति पर चर्चा छेड़ दी है। Tether ने अब तक 4.4 बिलियन डॉलर से अधिक की संपत्ति फ्रीज की है, लेकिन इसके लगभग 189 बिलियन डॉलर के परिसंचारी आपूर्ति का कभी भी पूर्ण ऑडिट नहीं किया गया है।