ब्लॉकचेन समाचार प्लेटफॉर्म BroadChain को जानकारी मिली है कि 9 अप्रैल को, ट्रम्प परिवार के क्रिप्टो प्रोजेक्ट World Liberty Financial (WLFI) के साथ सहयोग करने वाले AB Network द्वारा पूर्वी तिमोर में योजनाबद्ध "ब्लॉकचेन थीम रिसॉर्ट" परियोजना में तीन ऐसे व्यक्ति शामिल थे जिन पर बाद में अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने प्रतिबंध लगाए। ये व्यक्ति कंबोडिया की प्रिंस ग्रुप (Prince Group) से जुड़े हैं, जिस पर वैश्विक धोखाधड़ी नेटवर्क चलाने का आरोप है।
रिकॉर्ड्स से पता चलता है कि AB Network की पृष्ठभूमि में काम करने वाली डेवलपमेंट कंपनी के प्रमुख शेयरधारक यांग जियान (Yang Jian) पर अक्टूबर 2025 में प्रिंस ग्रुप के सीईओ चेन झी (Chen Zhi) के साथ सहयोग करने के आरोप में प्रतिबंध लगाए गए थे।
प्रतिबंधों की घोषणा के बाद इन तीन प्रतिबंधित व्यक्तियों को इस परियोजना से हटा दिया गया है। फिलहाल, इस विकास परियोजना में अवैध धन के प्रवाह या AB Network और प्रिंस ग्रुप के बीच सीधे संबंधों का कोई सबूत नहीं है।
AB Network ने नवंबर 2025 में World Liberty Financial के साथ सहयोग की घोषणा की थी, जिससे उसे अपने ब्लॉकचेन पर स्टेबलकॉइन USD1 का उपयोग करने का अधिकार मिला। World Liberty Financial ने कहा है कि उसने AB की ड्यू डिलिजेंस की है और उसे इस रिसॉर्ट परियोजना या पूर्वी तिमोर परियोजना से जुड़े प्रतिबंधित व्यक्तियों के बारे में सूचित नहीं किया गया था। उनके वकील ने प्रतिबंधित व्यक्तियों से संबंध होने के दावों को "आधारहीन और असत्य" बताया है।
FBI की 2025 की इंटरनेट अपराध रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका ने 2025 में ऑनलाइन धोखाधड़ी से लगभग 210 अरब डॉलर का नुकसान उठाया, जिसमें क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी धोखाधड़ी से 110 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ।
अमेरिकी सरकार ने 2025 में चेन झी से 150 अरब डॉलर मूल्य के बिटकॉइन जब्त किए। कंबोडियाई अधिकारियों न��� जनवरी 2026 में चेन झी को गिरफ्तार कर चीन को प्रत्यर्पित कर दिया।
फिलहाल, World Liberty Financial ब्लॉकचेन पर AB Network का USD1 का अधिकतम कुल आपूर्ति लगभग 3.6 मिलियन डॉलर है, और इसके केवल लगभग 3000 धारक हैं।